Santiago Nieto Castillo Archivos

Firma Gobernador mexiquense convenio con la UIF para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo. Toluca, Estado de México. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México, para establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información, que permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas. “El Estado de México junto con el Gobierno de México respondemos a estos desafíos y refrendamos nuestro compromiso con la justicia, la seguridad, la moderni

Toluca, Estado de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo aseguró que el gobierno federal no investiga al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, por la supuesta cuenta en Andorra. Entrevistado en el marco de la firma de un convenio de colaboración, el funcionario federal destacó que, con base en la documentación que obra en poder del organismo a su cargo, no hay indicios respecto de irregularidad alguna. “Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contamos en este momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador del Estado de México. Es decir, se trata de una cuenta que fue apertura

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ALFREDO DEL MAZO SUMA ESFUERZOS CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA COMBATIR E INVESTIGAR OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS

GOBIERNO FEDERAL NO INVESTIGA A ALFREDO DEL MAZO POR SUPUESTA CUENTA EN ANDORRA: SANTIAGO NIETO